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因违反财政性存款管理相关规定等 台州银行被罚450.7万元

发布日期:2022-09-18 07:55    点击次数:77

  8月18日消息,中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公开表显示,台州银行股份有限公司因违反财政性存款管理相关规定等八项违法违规事实,被监管警告并处罚款450.7万元。

  具体违规事实如下:

  1、违反财政性存款管理相关规定。

  2、违反金融统计管理相关规定。

  3、(1)违反账户管理相关规定;(2)违反清算管理相关规定。

  4、违反货币金银管理相关规定。

  5、违反国库管理相关规定。

  6、违反征信管理相关规定。

  7、(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定保存客户身份资料和交易记录;(3)未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;(4)与身份不明的客户进行交易。

  8、违反金融消费权益保护管理相关规定。

  另外,相关责任人陈元理被警告并处罚款7万元;王益龙被警告并处罚款5万元;陈万荣被罚款5万元;应光海、杨文辉分别被罚款2万元;陈卫民、周灵芝分别被罚款1万元。

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责任编辑:余坤航



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